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关于上海黄金交易所转发《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》

发布时间: 2017-12-01      来源:

  • 尊贵的客户:

    您们好,近日,中国人民银行印发《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发[2017]218号)。按照中国人民银行及上海黄金交易所要求,现在转发出来,请一并遵照执行。客户应知晓不得利用上金所交易账户从事洗钱或恐怖融资活动、不得有逃税行为,知晓上金所作为国家金融机构承担反洗钱、反恐融资、反逃税义务,积极配合上金所开展反洗钱、反恐融资、反逃税工作,包括但不限于客户身份识别、可疑交易报告、风险等级划分、账户实际控制关系申报等。


    具体内容详见以下附件                                                                                                        东方金钰黄金投资部

    2017年12月1日

    反洗钱20171107.pdf


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